美国诉莫娜·蒙塔奇
- Jay-Cheng Shiwbalak
- 2023年8月5日
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案件摘要：30 岁的蒙塔奇被指控欺骗她的追随者并从他们那里非法获取超过 200 万美元。面临的指控包括串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋洗钱、洗钱、收受赃款和串谋收受赃款。根据检察官的新闻稿，当局于 11 月在英国逮捕了她。他们声称，她参与了许多专门针对弱势独居老年人的爱情骗局，通过这些骗局从他们那里骗取了钱财。
指控：面临的指控包括串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋洗钱、洗钱、收受赃款和串谋收受赃款。
○ 共谋犯罪（《美国法典》第 18 章，第 371 条）
○ 电汇欺诈（《美国法典》第 18 章，第 1343 条）
○ 洗钱（《美国法典》第 18 章，第 1957 条）
○ 赃款收据（《美国法典》第 18 章，第 2315 条）
判决结果：蒙塔奇被指控犯有一项串谋实施电信诈骗罪、一项电信诈骗罪、一项串谋洗钱罪和一项洗钱罪，每项罪名最高可判处20年监禁。到司法部。美国司法部表示，她还被指控一项收受赃款罪，最高可判处 10 年监禁，以及一项共谋收受赃款罪，最高可判处 5 年监禁。
她的保释金为50万美元，一旦获释，她将被软禁在家并受到电子监控
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