案件概要：2016年至2020年，奥塞使用假护照，冒用他人名义开设77个银行账户。他与同谋合作，创建虚构的在线约会资料，以欺骗并赢得受害者的信任，这些受害者主要是寻求陪伴的老年人。通过这些骗局，Osei 收到了受害者的资金，并迅速将钱提取出来。他与同谋协调，将部分欺诈收益退还给他们。该洗钱计划累积了超过 800 万美元的欺诈收益，其中 400 万美元直接进入 Osei 控制的银行账户。
指控：奥塞承认多项指控，包括向银行做出虚假陈述、电汇欺诈和洗钱
虚假陈述（《美国法典》第 18 章，第 1014 条）
电汇欺诈（《美国法典》第 18 章，第 1349 条）
洗钱（《美国法典》第 18 章，第 1957 条）
判决结果：奥塞被判处有期徒刑54个月，管制两年。他还被责令支付 4,122,558 美元的归还和没收款项
Source : https://www.justice.gov/usao-ma/pr/money-launderer-sentenced-8-million-romance-scam-fraud-sche me
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