案例编号 1：20-cr-00434
案件摘要：Ogiekpolor 开设并指导他人开设至少 50 个欺诈性商业银行账户，这些账户从各种在线欺诈中接收了超过 950 万美元，包括爱情欺诈和商业电子邮件诈骗（“BEC”）。然后，他使用其他账户（包括数十个海外账户）洗钱欺诈收益。
指控：洗钱（《美国法典》第 18 章，第 1957 条）和共谋犯罪（《美国法典》第 18 章，第 371 条）
判决结果：判处有期徒刑25年
其他信息：除了 Ogiekpolor 之外，他的几位同谋也被判犯有与本案有关的共谋洗钱罪，包括：
Vere Whyte，35 岁，来自佐治亚州石山，于 2021 年 11 月 15 日认罪；
库蒂娜·克劳福德 (Kutina Crawford)，49 岁，来自佐治亚州利松尼亚，于 2022 年 5 月 2 日认罪；
Ebony Parks，28 岁，佐治亚州琼斯伯勒人，于 2022 年 5 月 11 日认罪；
蒂芙尼·盖恩斯 (Tiffany Gaines)，42 岁，来自佐治亚州科尼尔斯，于 2022 年 5 月 16 日认罪
塔玛拉·盖恩斯 (Tamara Gaines)，48 岁，来自佐治亚州科尼尔斯，于 2022 年 7 月 11 日认罪。
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