案件编号：17-60397
法院： 密西西比州南区美国地区法院
原告：美利坚合众国 原告：美利坚合众国
被告：Oladimeji Ayelotan, Femi Mewase, and Rasaq Raheem
案件归档： 03/04/2019
诈骗类型：钱骡、恋爱诈骗
金额：超过 2500 万美元（预期损失）/5200 万美元（根据 PSR 的计算）。至少有 37,817 张信用卡参与了共谋。
案例摘要：
Oladimeji Ayelotan, Femi Mewase, and Rasaq Raheem 被控罪名国际恋情诈骗案涉及面广，从许多美国受害者那里偷走了心和金钱。他们冒充单身汉和单身女郎，坐在海外电脑前，做出虚假的爱情和浪漫承诺，最终引导毫无戒心的受害者向尼日利亚和南非汇款。他们首先窃取个人信息，如姓名、社会保险号、信用卡和银行账号，然后冒充一群受害者从银行账户中取钱。为了转移这笔钱，他们又诈骗了另一批受害者。在交友网站上，通过脚本和逐步指导，在建立虚假的恋爱关系后，他们甜言蜜语地说服受害者为他们洗钱（钱骡）。
提出的理由:
一个警觉的目标向警方报告了她的怀疑，导致国土安全调查局（国土安全部的调查部门）展开调查。
辩论和引用的法律：
a) Ayelotan 和 Raheem—在审判期间被铐住双腿
b) Raheem 和 Mewase – 承认多封邮件和 Mewase 的非原件护照
c) Ayelotan 和 Mewase – 解散陪审员
d) 领导力提升与第八修正案论证
a. 阿耶洛坦（Ayelotan）和拉希姆（Raheem）辩称，在审判期间给他们戴上脚镣侵犯了他们的正当程序权。地区法院对此的回应是，根据《第五修正案》和《第十四修正案》，当存在伤害或逃跑的危险时，法院可以给被告上枷锁。法庭有这方面的证据。例如，在阿耶洛坦的引渡听证会上，他和其他被告大吵大闹，以至于特警队不得不出动。法庭有这方面的证据。例如，在阿耶洛坦（Ayelotan）的引渡听证会上，他和其他被告引起了骚乱，以至于特警队不得不出动。因此，地区法院并未侵犯被告的正当程序权。
b. 在审判过程中，政府发现了被告向他们的恋爱目标发送的大量电子邮件，其中揭露了被告的欺诈活动和对资金骡的指示。在上诉中，拉希姆（Raheem）和梅瓦塞（Mewase）根据《联邦证据规则》和 "对质条款"（Confrontation Clause）对这些电子邮件和记录的采纳提出质疑。Mewase 还辩称，接受其护照身份证页的副本违反了最佳证据规则。两项质疑均告失败。法院认为，Yohoo！和谷歌的记录保管人证书是可接受的自我认证商业记录（规则 803(6)(A)-(C)和规则 801(d)）。
c. Ayelotan 和 Mewase 辯 稱 法 庭 決 定 免 除 第 20 號 陪 審 員 的 職 務 ， 違 反 了 他 們 的 適 當 程 序 權 利 。地区法院对此的回应是，《联邦刑事诉讼规则》允许法官撤换无法履行职责的陪审员。该陪审 员 在 证人证 词 中 睡 眠 ； 当 地 方 法 院 问及此事时 ， 他 向 地 方 法 院 作 出 了 失 实 的 陈述；他不明白陪审 团 的 指 示 ， 或 是 没 有 遵 守 指 示 ； 他 也 没 有 进行商议 。其他陪审员也证实了这一点。
d. Ayelotan 和 Raheem 反对提高他们的领导作用，相反，他们本应被降低次要作用。地区法院在确定领导作用时特别依据了§ 3B1.1的几个因素。在量刑时，法院听取了案件代理人威廉姆斯的证词。威廉姆斯特工作证说，阿耶洛坦和拉希姆 "参与了犯罪中几乎所有的骗局"；两人 "参与了策划或组织"；两人直接控制了其他同谋。Ayelotan 和 Raheem 还提出了第八修正案的论点。他们声称，根据该修正案，对非暴力犯罪判处终身监禁是残忍和不寻常的惩罚。然而，这并没有错误。对阿耶洛坦案和拉希姆案在准则内量刑并不违反第八修正案。
法庭结果:
Ayelotan - 法院对其意图造成的损失提高了 22 级。并因其领导角色而被提高 4 级。因此，《指导准则》规定的总犯罪级别为 43 级。鉴于阿耶洛坦的犯罪历史，他的指导刑期为终身监禁。法院将其减刑至《指导准则》规定的法定最高刑 95 年。
Raheem - 法庭根据其意图造成的损失及其领导作用，将其犯罪等级定为 43 级。他最初的量刑范围是终身监禁。但法院降低了刑期。他在准则内的法定最高刑为 115 年
Mewase- 法院将预期损失提高了 22 级。由此得出的《指导准则》范围为 262 至 327 个月。法院将其减至 262 至 300 个月，即法定最高刑期。法院随后判处他 25 年监禁。
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