世界反网络诈骗联盟对网络诈骗进行了研究。 为了传播意识和教育，我们与您分享这些互联网诈骗的故事：
杀猪盘
杀猪盘是一种涉及在数周或数月的过程中与受害者营造一种虚构关系的骗局。它也被称为“猪屠宰”或“屠宰”，这也是一种通常涉及加密货币的诈骗形式。
受害者通常是女性，而且经常有相当数额的金钱损失；以至于这种损失足以改变人们生活。
这种诈骗手段起源于中国，并正在产生跨国界的影响，且转变为一个全球性的诈骗组织。（请点击此处了解更多信息：微博中国关于美国杀猪盘的上升案例+中国真实案例的报告）
根据统计，平均的损失为9.8万美元，涉及到超过240名受害者。
这个诈骗计划通过损害许多年轻人的事业来影响了他们的光明未来 - 家庭破碎、离婚、引发自杀行为等等。
这是一个过程缓慢的骗局，骗子首先会赢得你的信任，允许你提取一部分美元以让你感到有把握，然后逐渐耗光你的财产，直到你一无所有。
防止杀猪盘的方法：
不要相信总是有收益、没有损失和高风险高回报的金融噱头。
不要贪心，抵制赌博和高额投资的诱惑。
如果情况允许的话，尽量不要给陌生人汇款，如果你这么做的话，也要对此非常小心。
考虑为你的社交媒体账号设置一个数字保护层以屏蔽陌生人发送的可疑信息。(https://www.ft.com/content/b325b37a-ae62-4af1-ba56-568598d2dbe7 )
大规模的金钱损失定义了“杀猪盘”的流行
这篇文章讨论了目前涉及复杂的加密货币投资平台的最常见的杀猪盘骗局，投资者在那里总是能从他们的存款中获取巨大的回报 — 直到他们试图取款为止。
Courtney Nolan 是一位有三个女儿的单亲妈妈，她声称杀猪盘让她损失了超过五百万美元。Nolan来自圣路易斯，拥有投资银行的金融经验，最近才开始投资加密货币。
根据 Erin West 的回忆，“一女子是一名大学教授，她的丈夫死于新冠病毒，因为孤独她开始在线上聊天，最终将她的退休赔了进去，” West 回忆了最近的一个案例。 “就受害者来说，他们遇到了各种可怕的故事，从处在职业生涯初期的年轻女性，到老年人，甚至有在金融服务行业的从业者。”
LongFin加密货币股票诈骗
加密货币已经称为近些年来最受欢迎另类投资之一。应为加密货币和相关企业不受监管，这是一个高度投机和危险的投资机会。不幸的是，这个行业已经见证了太多的投资诈骗计划。
美国证劵交易委员会（SEC）4月份在曼哈顿公布了一份欺诈投诉，宣布因有关非法出售加密货币股票LongFin而冻结了2700万美元的资产。据联邦监管机构称，LongFin公司内部人员在其业务中出售超过2700万美元的未注册证劵，犯下了重大的股票欺诈行为。
“My Big Coin”创始人因加密货币诈骗被判有罪
51岁的 Randall Crater 创立了 My Big Coin Pay 公司，最近被判决犯有加密货币欺诈罪。根据美国司法部的说法，他的计划是“通过营销和销售欺诈性的虚拟货币来欺骗投资者。”
他的 My Big Coin Pay 公司是一家位于拉斯维加斯，提供虚拟加密货币和虚拟支付服务的公司，通过虚假数字货币“My Big Coins”提供虚拟支付服务，他谎报了该币的性质与价值以在2014到2017年期间面向投资者进行推销。
Crater谎称有3亿美元的黄金和其他资产作为支持，并与万事达进行合作，确保“Big Coins”可以轻松转移，以此来欺骗他的投资者。
由于计划，Crater得以从投资者那里盗取超过600万美元为自己所用，并且花费数十万美元在购买珠宝、艺术品和古董上面。
Crater被判决四项电信诈骗的罪名成立，每项罪名都可能被判20年监禁，三项洗钱罪名成立，每项罪名最高可被判10年监禁。
一位亚特兰大的电影制片人对250万美元的加密货币投资诈骗行为认罪
在陪审团审判的第四天，一位名叫Ryan Felton的亚特兰大电影制片人对多项电信欺诈，证劵欺诈和洗钱的指控表示认罪。这些指控与他对两个加密货币投资计划的欺诈性广告有关，导致投资者损失数百万美元。
Felton在2017年为FLiK的首次代笔发行（ICO）做了广告，他声称这种新的娱乐流媒体服务将超过Netflix。一个独特的加密货币“代币”或“银币”发行人将在首次代币发行（ICO）期间设定一个筹款目标，以众筹款的方式向公众发售，并向投资者收取加密货币作为交换。
为了提振或打压FLiK币的价格，Felton误导投资者，称一位知名的亚特兰大说唱歌手和演员是FLiK的共同所有者，美国军方已同意向服役人员提供流媒体服务，而且FLiK即将完成与重要电影和电视工作室的授权协议。
事实上，说唱歌手除了批准社交媒体上的营销帖子外，没有参与这项业务，FLiK没有军事合同，而且Felton从未与任何电影公司谈过内容授权的问题。
Felton从ICO和交易市场将近240万美元的投资资金转入自己的账户。投资者的大部分的收入被用来支付他的豪华生活方式，其中包括支付150万美元的房子，18万美元的红色2007年法拉利599 GTB Fioran Coupe，58，250美元的新雪佛兰Tahoe，以及近3万美元的钻石珠宝。
Felton在2018年为了一名为CoinSpark的新企业赞助了第二次首次代币发行（ICO），这是一个加密货币交易的交易所。
Felton宣称，Spark币的投资者将获得相当于交易所25%利润的分红，以吸引投资者参与ICO。
Felton还宣称，一个主要的国际会计组织将按季度审查CoinSpark的财务报表，尽管如此他们从未与该组织沟通过。
为了传播歪曲的信息并引起人们对CoinSpark的兴趣，Felton还假装是个潜在的投资者，同时在许多在线论坛和社交媒体平台上使用虚构的名字。
在Felton从ICO中筹集到超过20万美元后，他发布公告说他和他的公司CoinSpark不会在给投资者任何红利，而是向他们提供退款。
尽管他说会退款，但Felton无视了投资者的任何退款要求。Despite saying he would offer refunds, Felton ignored any
加密货币骗子在澳大利亚横行
仅在今年的前五个月，澳大利亚的投资者就遭受了价值超过1.13亿美元的骗局，澳大利亚人被警告要对投资或发送加密货币保持“警惕”。
人们发现，骗子会利用名人、NFT项目，甚至是记者来试图骗取受害者的财产，进一步地加剧了自该领域成立以来猖獗的诈骗、网络钓鱼攻击、虚假货币和常规黑客行为。
根据联邦贸易委员会的说法，最令人担忧的发现是，在全国范围内，与加密货币相关的骗局造成的损失，在所有诈骗行为损失金额中约占四分之一，平均每次在2600美元左右。这一趋势也很可能会持续下去。
加密货币骗局在加密骗局生态系统的疯狂崛起伴随着市场 — 还有 web3，以及更广泛的科技股 — 在经历了六个月的股灾以后开始震荡，这场股灾使该类资产的市值蒸发了约1.6万亿美元。
随着加州欺诈案件的增加，湾区的一名投资者在加密货币骗局中损失了120万美元
在一场针对硅谷投资的加密货币骗局中，湾区一名男子损失了120万美元。
这名被骗的男子将被称为CY，以保密他的身份。
加密货币骗局与2021年10月下旬在一个名为WhatsApp的应用程序上开始。
一个自称叫杰西卡的女人找到了CY。CY以为她是他的一个老同事，她能获得他的充分信任是因为他临终父亲让他变得很脆弱。
据CY说，她开始一个月内每天跟他联系。当他发现CY临终父亲时，她向他提供了一个使用加密货币的机会来帮助CY支付葬礼的费用。CY当时并没有告诉家里人这个提议。
由于有金融和会计的背景，CY一开始很谨慎，从5000美元到10000美元开始，来看看加密货币如何运作。
CY将资金从他的银行账发送到了一个可靠的加密货币交易所。后来，这笔钱被转移到杰西卡给他的一个交易平台。她发给他的应用程序似乎是真的，但CY从一个艰难的方式发现它并不是真的。
CY在他父亲去世四天后遭遇了他的第一次50万美元的损失。不过，那个所谓的骗子劝他说，他可以收回这笔钱。
此时，CY仍然相信这个应用程序是合法的，在杰西卡的鼓励下，尽管CY的个人账户余额为负6.5万美元，但他还是贷了20万美元的款，并从他小舅子那里借了10万美元。
12月3日，他失去了一切。CY清算了他的全部投资组合，其中包含了他的30年积蓄，包括他女儿的大学基金，总共损失了120万美元。
在失去一切后，骗子连同CY的钱一起消失了。
加密货币浪漫诈骗使一名女性损失800万美元
Divya（希望对她的姓氏保密）是“杀猪”骗局的众多受害者之一。联邦调查局估计，去年有超过2万名美国人因浪漫骗局而蒙受损失，总额接近10亿美元。但可悲的是，Divya 可能保持着成为这场猪屠宰骗局最大受害者的记录。
当局估计，该骗局的每个受害者平均损失大约18万美元，但根据针对一名据称是猪屠夫的投诉，Divya目睹了超过800万美元的加密货币消失。
它说明了盗贼十分阴险并且有着高度组织化和熟练的程序，能够愚弄 20 多岁受过良好教育的女商人Divya。
数据显示，百分之六十七的受害者是25至40岁之间的未婚女性，其中大多数受过高等教育和精通技术。
Divya在Tinder认识他的诈骗者，“Jerry Bulasa”后开始在WhatsApp跟他聊天。
随着他们的在线友情的进展，Bulasa通过承诺她从加密货币投资中获得财务优势，说服她将资金转移到一个看似合法的加密货币平台。
Divya曾在 Coinbase 上有过一些交易经验，她查看了网站和 Bulasa 推荐的投资策略，然而一切对她来说似乎都是合理的。
骗子假装匹配或添加他们自己的钱，这些钱将出现在网站上，同时将 Divya引导到一个应用程序和网站，在那里她可以监控自己的投资状态。 此外，这也显示了她的巨大进步。 但问题是在她试图取款时开始的。
Divya被告知她需要为自己的收益纳税，他们不断向她征收更多税费，同时向她保证她会得到她的钱。
除了 Divya 之外，还有许多别的受害者。
一位生活在加拿大的年轻亚裔妇女Cynthia将所有积蓄都输给了一个屠猪骗子。 她在油管（YouTube）上发帖说：“我从没想过在一百万年后我会成为骗局的受害者，尤其是通过在线约会，但是嘿，糟糕的事情发生了，我正在尽我最大的努力不要责怪自己或陷入永久的漩涡自恨。“
Cindy Tsai 是波士顿地区一位正在接受晚期癌症治疗的当地亚裔美国单身人士，她声称她遇到了“Jimmy”，他在治疗期间为她提供了支持，但随后在WhatsApp上窃取了 240 万美元的加密货币资产。
骗子利用埃隆-马斯克的深层假相来窃取加密货币
埃隆-马斯克为BitVex，一种所谓的加密货币欺诈，代言的网上视频已经传疯了。那是一个deepfake，一个由人工智能制造的假视频，它标志着可疑的加密货币广告的一个新发展。
虚假的马斯克声称，BitVex是他创办的一家初创公司，以确保比特币得到广泛使用，并在3个月内对任何加密货币的投放进行每日30%的回报。
在BitVex的一个网站版本中，该项目宣传马斯克为其首席执行官，还有币安首席执行官，赵长鹏和Ark Invest的首席执行官 Cathie Wood。你可以在一个仪表上监控统计数据，存入加密货币，查看投资计划，提取你的钱，并在创建和登录后审查服务条款。问题是，这里的一切都是假的。
据BeepingComputer报道，与该网站相连的钱包地址获得了比1500美元还多一点的存款。可是，有可能存款分散在几个未知的账户中。
钛金区块链首席执行官，犯有加密货币欺诈计划罪
Titanium Blockchain Infrastructure Service Inc., 是一个提供加密货币“BARs”的加密货币投资平台，并由Michael Alan Stollery管理。
除了没有向美国证券交易委员会（SEC）注册TBIS的首次代币发行之外，Stollery还缺乏对SEC注册要求的合法豁免。
Stollery声称与美联储和其他知名公司有真实的联系，同时承认在TBIS的网站上使用了捏造的客户评价。他还声称將这些基金用于其他目的，比如在夏威夷支付公寓费用。
Stollery將于11月18日接受可能导致20年监禁的判决。
使人们损失数百万美元和一条生命的加密骗局的内部
Tom正在紧紧地关注名为WhipLash347和PatriotQakes的两个极有影响力的Telegram频道，它们正在积极推广与Stellar区块链相关的几种代币，一个仅次于比特币和以太坊的世界第三大加密货币网络。
Tom还没意识到这些影响者不像他们所称的那样只会提供中立的投资建议。他们与代币本身有着关联，并从Tom等的投资者那里获得了数百万美元。
根据该报告，WhipLash和Quantum Stellar Initiative Telegram频道合租创建了一份每周精选的加密货币资产清单，声称可以访问绝密的军事情报并了解哪些资产将蓬勃发展。
调查还声称，WhipLash347和PatriotQakes的领导捏造了有关加密货币项目的信息，以误导其成千上万的追随者，并利用金融机构和媒体普遍缺乏信心来支持他们所倡导的资产。
根据Logically的估计，可能有数万人成为受害者并损失了数百万美元。
这些诈骗者给过去一年生产的数十个代币的名称给人的印象是它们与实际业务相关，例如Sungold代币，诈骗者声称该代币与同名的哈萨克斯坦的一个合法金矿和一家俄罗斯公司有关系。
影响者说服他们的追随者投资这些代币并持有它们，即使价格似乎飙升，他们承诺在发生重大金融重置和重新分配世界财富时很快就会得到回报，这是QAnon追随者中的普遍信念。
但最终，这些代币在影响者的控制下被转移到另一个钱包，在那里它们要么被兑现，要么被兑换成比特币或以太坊。
南北卡罗莱纳人因加密货币诈骗损失高达7.5万美元
一些关键点：
这个人在约会网站遇见“Vether Weber”后，被教导如何开立账户，获得贷款，然后“投资”加密货币。
根据他们向商业改进局提交的第一手报告，受害者最终因该比特币骗子损失了7.5万美元。
该局表示，在2月份报告的那个骗局中损失的金额，是卡罗莱纳州的任何人在加密货币骗局中损失的最多的钱，这种欺诈行为在疫情爆发后大幅度的增加。
从2020年1月1日到今年7月中旬，商业改进局收到了全国范围内超过1680起加密货币诈骗的报告。
从2015年到2019年底，南卡罗来纳州有5起比特币诈骗记录。
然后从2020年到今年7月中旬，又有17起案件，损失高达1万美元。
霍里县卡罗莱纳森林的一名受害者在11月被说服支付比特币和礼品卡购买办公用品，作为在家工作计划中的一部分，在欺诈中损失了4500美元。
2020年9月，一名佛罗伦萨地区的居民在被告知他们需要再找两名参与者才有资格从该“投资”中赚取4000美元后，向一名骗子支付了500美元，作为加密货币金字塔骗局计划中的一部份。
根据Parker，在2020年，比特币欺诈行为给国家带来了1亿美元的损失。
根据2021年商业改进局的一项研究，男性比女性更容易上当受骗，而年轻的群体似乎比老一辈更容易受骗。
在所有年龄组中，有3.4%的欺诈行为使用了加密货币支付。
虽然在2020年和2021年之间，加密货币欺诈从第7位增加到第2位最危险的类别，但在线购物诈骗依然是客户遇到最危险的欺诈行为。
社交媒体影响者也可能促进加密货币欺诈。
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联邦调查局警告阿肯色州西北部存在加密货币骗局
据阿肯色联邦调查局 (FBI) 探员称，网络犯罪份子已经开始将注意力集中在可以威胁到受害者们的家用电脑、加密货币，以及社会安全账户的计划方案上。
例如，受害者的电脑会突然出现一个弹窗，告诉他们检测到了病毒，请拨打一个号码。如果他们拨打了电话，诈骗份子通常会告知他们的电脑被病毒攻击了，或者他们是身份盗窃事件的受害者，需要申请一个新的社会安全账户。
一旦诈骗者找到了受害者，受害者们就会被告知社会安全部门的官员将会给他们打电话。骗子将通过一个“伪造”的号码来假装自己是美国社会安全局的人员，并要求受害者注销他们所有的银行账户，转移他们所有的比特币。
美国联邦调查局的高级探员凯文·克鲁说：“一些受害者打电话说他们损失了几十万美元的毕生积蓄。”他补充到， “他们去了银行，把钱转成比特币后再存进钱包。如果我们能在几小时之内，最多24小时内收到通知，我们就有机会追回这笔钱。但如果时间过长，就几乎不可能了。”
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BitKRX - 伪造的韩国比特币交易所
BitKRX自称是合法加密货币交易业务的一部分，真正的韩国交易所(KRX)。据该公司介绍，这是由KOSDAQ、韩国股票交易所、韩国证券交易所共同成立的韩国证券交易所的一家分支机构。
投资者们相信BitKRX是一家合法企业，并开始使用该平台进行加密货币交易。2017年，当投资者开始报告他们在该平台上购买的比特币消失时，骗局被曝光了。
如果有这样的公司存在，投资者可以通过调查和联系官方公司(在这个案例中是KRX) 来避免这种类型的骗局。
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六个人被指控参与超过1.3亿美元的比特币和NFT诈骗计划
一些关键点：
联邦检察官已经公布说这六个人领导了一项加密货币诈骗计划，盗取了超过1.3亿美元。
检察官表示，NFT计划涉及一个名为Baller Ape俱乐部的组织，而这个组织声称是以卡通猿类的形式提供NFT。
Tuan和同伙通过将现金转换成加密货币来洗钱。
来自越南的26岁的Tuan和Baller Ape俱乐部的其他成员被指控犯了电汇欺诈和国际洗钱罪。
如果被判有罪，Tuan可能会被判入长达40年的监狱。
在另一个例子中，Titanium Blockchain Infrastructure Services的创始人和前首席执行官被指控犯了一项与公司的ICO相关的证券欺诈罪。
加利福尼亚州的联邦检察官说，首席执行官Michae Alan Stollery捏造了描述这个项目目标的文件。他谎称他的公司与美国联邦储备委员会以及苹果，迪斯尼和辉瑞等组织有联系。如果该罪名成立，那么Stollery将会面临长达20年的指控。
他们从投资ICO的投资者手里获得了2.1千万美元。
在另一起案件中，加州当局指控来自拉斯维加斯的David Saffron犯了四项电汇欺诈罪，一项妨碍司法公正罪，一项串谋进行电汇和商品欺诈罪。如果被判有罪，Saffron可能会被判入长达115年的监狱。
检察官声称，David Saffron通过他的加密货币投资平台Circle Society从投资者手里筹集了大约1.2千万美元，用在一个假装在期货和商品市场上运营的虚假加密货币基金。
在第四起案件中，Emerson Pires, Flavio Goncalves和Joshua分别被指控一项串谋证券和电汇欺诈的罪名。Pires和Goncalves还被指控合谋参与国际洗钱活动。他们还参与了一项加密庞氏骗局，检察官声称这个骗局骗取了投资者大约1亿美元。
据检方称，加密货币投资平台EmpiresX的所有者Pires和Goncalves与Nicholas合作，通过对投资者回报做出虚假承诺来推广这个网站。
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兄弟姐妹参与了价值1.24亿美元的加密欺诈行动
美国证劵交易委员会指控John和JonAtina（Tina）Barksdale通过利用名为“Ormeus Coin”的数字代币进行两次未注册的欺诈行证劵发行，从数千名散户投资者的手里骗去了超过1.24亿美元。
他们让Ormeus Coin可以在多个加密货币平台上被投资者购买和出售。Tina使用社交媒体来制作广告题材，而John Barksdale则在世界各地进行路演。他们还谎称Ormeus Coin拥有2.5亿美元的业务，每个月骗取了540万至800万美元的采矿收入，并得到了世界上最大的加密货币采矿公司之一的支持。
通过网站https://www.investor.gov检查证券或卖家是否获得许可。在研究和证明其合法性之前，不要相信互联网上发布的任何内容。
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Forsage加密货币金字塔计划
他们开发并宣传了Forsage，一个具有欺骗性的加密货币金字塔和庞氏骗局网站，从全球数百万散户投资者那里筹集了超过3亿美元。 这个网站使用以太坊、波场和币安区块链上的智能合约，允许小规模投资者执行交易。
该网站运行了两年多，新投资者投入的资金用于支付现有投资者。 在网站上，投资者可以参与金字塔计划，通过获得新投资者的帮助来赚钱。
在菲律宾证券交易委员会和蒙大拿州证券和保险专员发布停止令后，人们继续推销他们的网站。
注意以下“危险信号”来发现金字塔计划：
提供快速并高额的利润
没有真正的商品或服务出售
首要任务是寻找新的投资者
维卡币加密骗局
维卡币在2014年推出，是一种伪装成加密货币的庞氏骗局。 创始人Ruja Ignatov与Konstantin Ignatov和Sebastian Greenwood一起说服了来自175个国家的人们购买教育材料和 维卡币代币。 然而，这种加密货币没有任何价值，因为它没有区块链技术的支持，用户无法兑现。 他们使用多层次营销来传播和鼓励人们将代币出售给他人。
因为Ruja在康斯坦茨大学获得了国际法博士学位，她的说服力，以及她在保加利亚版福布斯上的表，所以许多人愿意相信Ruja的话，并认为维卡币是合法的。 Ruja和她的团队通过参与这项投资，让人们觉得他们即将致富。
许多人认为维卡币是给错过比特币的人一个第二次机会。 人们相信，该骗局为Ruja和她的工作人员带来了大约40亿至190亿美元的收入。
该骗局是通过许多警告发现的，例如区块链开发商Björn Bjercke，维卡币总部在保加利亚遭到突袭时，许多中央银行警告不要投资维卡币。 一些例子包括2017年的克罗地亚国家银行，2016年的拉脱维亚，瑞典和挪威中央银行，以及2017年的德国联邦金融监管局。
维卡币网站在Konstantin Ignatov于2019年被捕后停止运营。Ruja自从2017 年以来一直失踪，至今仍未找到。
Centra Tech加密货币欺诈计划
从2017年开始，该公司声称提供与加密货币相关的金融产品。 联合创始人Sohrab Sharma以及在这个计划中的其他人通过鼓励和欺骗受害者而在2017年获得超过2.5千万美元的数字代币的投资价值，在2018年获得6千万美元的投资，这些数字代币未注册。
Sohrab为公司编造了虚假的虚构高管，虚假的商业合作伙伴关系和虚假的执照。 Sohrab和他的共同被告提供了一张据称是“Centra Tech”的借记卡，他们声称该卡将允许用户使用他们的加密货币在接受Visa或万事达卡付款的地方购买东西。
Sohrab被判处有期徒刑，3 年监督释放，罚款 20,000 美元，并被没收 36,088,960 美元。
BitConnect的24亿美元加密货币欺诈计划
创始人Satish Kumbhani和他的同谋者误导投资者，说BitConnects借贷项目能够通过交易你投资的比特币来产生可观利润和保证回报。BitConnects承诺每个月的回报率高达40%，并向用户提供每天20%的奖金。这些承诺吸引了许多人进行交易并成为一名用户。
由于YouTube用户，Instagram用户和其他有影响力的人的宣传，人们也被引诱到BitConnects进行投资。
这种欺诈行为以庞氏骗局的形式运作，这意味着早期的BitConnects投资者是由后来的投资者的钱支付的，所以并没有真正的利润。
为什么BitConnect是不合法的投资：
BitConnect从来未在FinCEN（金融犯罪执法网络）注册，尽管这是《银行保密法》所要求的，因为他们通过数字货币交易作为一个货币传输企业运营。
BitConnect是匿名运行的，并缺乏白皮书（解释公司所提供的目的/ 功能的文件/ 研究报告）。
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