案件编号：4:22-cv-00249 (进行中)
法院： 美国地区法院，德克萨斯州东区，谢尔曼分院
立案： 2022 年 5 月，2023 年
原告 Divya Gadasalli
被告 被告： Jerry Bulasa、Dong Lian 和 Danyun Lin
评委: Amos L. Mazzant（地区法官）
金额：超过 800 万美元
案例摘要：
Gadasalli 和 Bulasa 是在网上交友服务上认识的，Gadasalli 认为他们之间有浪漫的联系。她认为 Bulasa 是一名成功的加密货币投资者，并向他投资了 800 多万美元（多次转账）。Bulasa 告诉她，她的投资已增至约 1,000 万美元。然而，Gadasalli 无法从她的账户中提取任何实际资金，在 Bulasa 多次推脱无法归还钱款后，Gadasalli 提起了以下诉讼。这些钱每次都被转到 Lian 或 Lin 持有的账户上，然后再从那里转到 Bulasa 的账户上。
Gadasalli 对 Bulasa 提出了欺诈性诱导、疏忽性虚假陈述、转换和民事共谋的索赔；对 Lian 和 Lin 提出了民事共谋的索赔；对 Binance 和 Poloniex 提出了协助和教唆转换的索赔；对 TD Bank 和 Abacus Bank 提出了施加推定信托和没收资金的索赔（Dkt.#1）。Gadasalli 随后针对 Bulasa 提出了一项单方面紧急动议，要求下达临时限制令（"TRO"）（Dkt. #2）。由于律师未能根据《联邦民事诉讼程序规则》第 65 条（Dkt. #10）证明其向 Bulasa 发出动议通知的努力，法院无损驳回了该动议。Gadasalli 请求法院冻结 Bulasa 的资产，包括某些加密货币账户和加密货币钱包地址。
法庭结果:
Bulasa
原告迪维亚-加达萨里（Divya Gadasalli）针对被告杰瑞-布拉萨（Jerry Bulasa）提出的 "无通知临时限制令"（Dkt. #11）的更新紧急动议在不影响原告权利的情况下被驳回。
Binance
批准被告 Binance Holdings Ltd. 以缺乏个人管辖权和未能提出索赔为由提出的驳回修正起诉的动议（Dkt.
还命令驳回 Divya Gadasalli 对 Binance Holdings Ltd. 提出的民事共谋索赔，该索赔位于第四项罪状中，不影响其诉讼请求。Divya Gadasalli 的所有其他诉讼请求将继续保留，而罪状 IV 中列出的所有其他被告将继续保留。
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